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大陆问题富豪的敛财模式调查
暴利走私
问题富豪代表 ：赖昌星 李深
财富敛财事件：厦门远华特大走私案、湛江特大走私案
暴利走私是中国暗黑富豪榜上敛取财富最多的模式。尤其对已经成气候的走私犯罪团伙头目来说，他们常常雄霸一方，呼风唤雨，为方便走私，他们甚至拥有自己的走私码头和各种先进仪器。当然，为打通走私各环节。他们亦不惜血本一掷千金。
赖昌星无疑是最“杰出”的代表。据传，有一次为贿赂厦门市某官员，赖昌星养的一帮打手在该官员下班途中将其团团围了起来，在一番“谈判”之后，扔下一捆50万的人民币扬长而去。
在走私过程中，走私巨头通常有“五大法宝”。第一个“法宝”是直接闯关走私。通常在海关，包括各港口的作业部门，都有一套完整的联检流程。船到了后，船长联检手续——海关船管科——关封交到海关的货管部门——再由货管部门输到计算机里备案——海关报关。然而走私团伙由于已经先前打通了各环节，直接就在船管科把关封截留住，不交给货管部门。
第二个“法宝”是转口真走私。“所谓转口贸易，就是我的货运到你中国的某个港口，但我并不在中国进口，而是要转运到其他国家去，把你这个地方作为一个中间跳板。”
第三个“法宝”是代理走私收取“水费”。凭借着强大的保护伞，凭借走私的垄断地位，就可以“代理走私”。即包揽走私的通关活动，并收取“水费”。从厦门远华案的赖昌星到湛江走私案的李深，无一例外。
李深、张猗湛江走私团伙是收取“水费”的典型代表。李深在湛江的汽车牌号是“11111”，李深得力干将李勇的小轿车，挂的是公安车牌。1996年初，李深和张猗以美色将湛江海关关长曹秀康拉下了水。从而以注册的“中正公司”名义全权负责报关。据统计，“中正公司”当时几乎垄断了走私分子在湛江的报关业务。即使是市委书记的“公子”陈励生走私，也必须由“中正公司”代理报关，也必须如数缴纳通关费。有的走私分子不信邪，自找门路，自行报关。李、张闻讯后，勾结有关执法部门，将已报关放行的货物重新追回。走私“水费”争夺可见一斑。
走私的第四个“法宝”是伪报品名，如买通海关人员，明明进口的是汽车，却假报为树脂、聚乙烯、木浆等货物。
走私的第五个“法宝”少报多进，即走私的货物远远多于报关的货物。
金融诈骗
问题富豪代表：国洪起 钱永伟
财富敛财事件：国洪起20亿的金融诈骗
金融诈骗种类繁多。代表人物国洪起的犯案手法主要有以下三种：一是虚增国债标准券，仅北京一家营业部就虚增了3亿多；二是通过勾结营业部内部人员，挪用券商公司其他国债；第三是和营业部人员串通，将已经回购的国债再向银行骗贷。
另一种典型的类别是金融骗贷。这种骗贷通常与房地产结合在一起，如通过构画圈地蓝图——落实土地批租方——最低首付资金——拿到可套取银行贷款的土地批文——以承建单位资金铺垫——搞定银行获得抵押贷款——完成收益周期。或者是虚增资产，以“滚雪球”的形式达到暴富。如买进一块地皮——以高于原价评估抵压贷款——再买进地皮——再抵压贷款——以“滚雪球”的形式使资产巨增，其间配合各种声势“炒作”，从而骗取更巨额的贷款，然后进行资本运作，一旦资金链断裂，财富如雪崩。
在上述的暴富链条上，通常伴随着各种各样的“通关”手段，对银行或政府官员投其所好，以金钱和美色攻关攻，打通各环节，完成敛财过程。
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